公告日期：2023-05-19

证券代码：839732 证券简称：力博医药 主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈玉平

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数31,191,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,191,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,191,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,191,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,191,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。



具体详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,191,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。



（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,1……
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