公告日期：2021-11-08

证券代码：839732 证券简称：力博医药 主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席王裔森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：



为增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益和员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展，拟认定吴强、王更银、薄薇、蒋文倩、张迪、彭建池、丛日明、白军刚、郭庆、杨黎、白栋国、张红军、

邸硕、王鹏、焦芳芳、刘继东、祁秉乾、黄霞、杨明达、龙成宏、廖志华、刘丹、陈高云、余红怡 24 名员工为公司核心员工。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<江苏力博医药生物技术股份有限公司定向发行说明书>

的议案》

1.议案内容：



公司拟实施 2021 年第一次股票定向发行。



本次发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 530,000 股（含），每股价格 10 元，预计募集资金不超过 5,300,000 元（含）。



本次股票定向发行对象为公司核心员工，合计人数不超过 25 人（含），符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的认购者主体条件。本次股票定向发行均以现金方式认购。



具体内容详见本公司于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏力博医药生物技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-037）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：



鉴于《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：



针对本次股票定向发行，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



本次股票定向发行后，将导致公司的注册资本、股本结构、股东情况等发生变更，需要对公司章程进行修改。现提请公司股东大会授权董事会待本次股票定向发行实施完毕后，根据实际情况对公司章程中的相应条款进行修改。（具体以政府主管部门核准为准）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：



为保障本次股票定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。授权内容包括但不限于：



（1）根据实际情况制定和实施本次股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。