公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-038

证券代码：839732 证券简称：力博医药 主办券商：东吴证券
江苏力博医药生物技术股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章规等范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日上午 9 时 30 分至 11 时 30 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-038

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839732 力博医药 2021 年 11 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江阴市东盛西路 78 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益和员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展，拟认定吴强、王更银、薄薇、蒋文倩、张迪、彭建池、丛日明、白军刚、郭庆、杨黎、白栋国、张红军、邸硕、王鹏、焦芳芳、刘继东、祁秉乾、黄霞、杨明达、龙成宏、廖志华、刘丹、陈高云、余红怡 24 名员工为公司核心员工。
（二）审议《关于<江苏力博医药生物技术股份有限公司定向发行说明书>》

公司拟实施 2021 年第一次股票定向发行。

本次发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 530,000 股（含），每股价格 10 元，预计募集资金不超过 5,300,000 元（含）。

本次股票定向发行对象为公司核心员工，合计人数不超过 25 人（含），符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的认购者主体条件。
本次股票定向发行均以现金方式认购。

具体内容详见本公司于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏力博医药生物技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-037）。
（三）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
鉴于《公司章程》中并未对现有股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管

公告编号：2021-038

理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

针对本次股票定向发行，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
（五）审议《关于修改公司章程的议案》

本次股票定向发行后，将导致公司的注册资本、股本结构、股东情况等发生变更，需要对公司章程进行修改。现提请公司股东大会授权董事会待本次股票定向发行实施完毕后，根据实际情况对公司章程中的相应条款进行修改。（具体以政府主管部门核准为准）。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理……
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