公告日期:2024-04-22
湖北讯华高新技术股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:湖北省武汉市青山区和平大道 959 号武汉
武商奥特莱斯城市广场 C 馆一楼 1004 号
主办券商
国融证券
(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼)
2024 年 4 月 22 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 18
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 27
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 27
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 29
六、 中介机构信息 ...... 32
七、 有关声明 ...... 33
八、 备查文件 ...... 37
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、讯华高新 指 湖北讯华高新技术股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行)》
《公司章程》 指 《湖北讯华高新技术股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
三会 指 股东(大)会、董事会、监事会
现有股东 指 股权登记日在册股东
认购人 指 认购公司股份的发行对象
如雾科技 指 武汉如雾科技有限公司
湖北讯华庚泰电讯股份有限公司岸二部分
壹方瑞安 指 公司
瑞讯发 指 武汉瑞讯发科技有限公司
中百仓储 指 中百仓储超市有限公司
群光广场 指 群光实业(武汉)有限公司
武商量贩 指 武汉武商量贩连锁有限公司
沃尔玛 指 沃尔玛百货有限公司
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
一、基本信息
(一)公司概况
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。