公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-036

证券代码：839731 证券简称：讯华电讯 主办券商：开源证券
湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐书胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,408,316 股，占公司有表决权股份总数的 63.765%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-036

公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名党光辉先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事万倩、韩惠华已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任两名董事。拟提名党光辉先生为公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。党光辉先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 27,408,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名许红萍女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事万倩、韩惠华已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任两名董事。拟提名许红萍为公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。许红萍女士不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 27,408,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-036

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十五条 公司注重投资者关 第一百八十五条 公司注重投资者关 系管理，通过充分的信息披露，运用 系管理，通过充分的信息披露，运用 金融和市场营销的原理加强与投资者 金融和市场营销的原理加强与投资者 之间的沟通，促进投资者对公司的了 之间的沟通，促进投资者对公司的了
解和认同，实现股东利益最大化。 解和认同，实现股东利益最大化。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应充分考虑投
资者合法权益，并对异议投资者作出
合理安排。……
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