公告日期:2022-05-26
公告编号:2022-033
证券代码:839731 证券简称:讯华电讯 主办券商:开源证券
湖北讯华庚泰电讯股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2022年 5 月 24 审议并通过:
提名党光辉先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名许红萍女士为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,647,634 股,占公司股本的 22.4451%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因董事万倩、韩惠华已向董事会提交辞职报告,为保证公司董事会人数不低于法定人数,须重新选任两名董事。
(三)新任董监高人员履历
党光辉,男,1983 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于湖北师范大
学,专科学历。2011 年 5 月 1 日至今在湖北讯华庚泰电讯股份有限公司任运营经理。
许红萍,女,1967 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1989 年
5 月至 1990 年 2 月,就职于武汉市花山电镀厂;1990 年 3 月至 1998 年 6 月,就
公告编号:2022-033
职于湖北省林工商出租车队;1998 年 7 月至 2002 年 10 月,与唐书胜创立武汉市青
山区讯华通讯器材经营部(个体);2002 年 11 月至 2014 年 4 月,就职于武汉讯华
商贸有限公司;2014 年 4 月-2018 年 1 月任湖北讯华庚泰电讯股份有限公司董事,
并于 2018 年 1 月,因个人原因辞去董事一职。2014 年 4 月-今任湖北讯华庚泰电讯
股份有限公司销售经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。万倩女士、韩惠华女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效,在此之前,万倩女士、韩惠华女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司战略规划和实际发展需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。三、备查文件
《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第三届董事会十三次会议决议》
湖北讯华庚泰电讯股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
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