公告日期:2022-05-16
证券代码:839731 证券简称:讯华电讯 主办券商:开源证券
湖北讯华庚泰电讯股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:唐书胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数36,535,606 股,占公司有表决权股份总数的 85.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员和湖北众勤律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度报告及其报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 36,535,606 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席赵满意女士汇报公司监事会 2021 年度的工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 36,535,606 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事长唐书胜先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告,对 2022 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数 36,535,606 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营情况和财务状况,结合经审计的公司报表数据编制了公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 36,535,606 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营情况和财务状况以及公司 2022 年度的规划,结合经
审计的公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。。
2.议案表决结果:
同意股数 36,535,606 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司董事会对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价,鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性,拟续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 36,535,6……
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