公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-008

证券代码：839731 证券简称：讯华电讯 主办券商：开源证券
湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839731 讯华电讯 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、喻佳莹律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及其报告摘要予以汇报。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案 》

公司监事会主席赵满意女士汇报公司监事会 2021 年度的工作情况。
（三）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》

董事长唐书胜先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2022 年度董事会工作做规划。


公告编号：2022-008

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案 》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案 》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况以及公司 2022 年度的规划，结合经
审计的公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案 》

公司董事会对天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》

基于公司 2021 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


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