公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-003



证券代码：839731 证券简称：讯华电讯 主办券商：开源证券

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以以邮件或通知方

式发出



5.会议主持人：唐书胜



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

1.议案内容：





公告编号：2022-003



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及其报告摘要予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案 》

1.议案内容：



总经理唐书胜先生对公司 2021 年度运营情况做具体报告，对 2022 年度工作

做规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



董事长唐书胜先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2022 年度董事会工作做规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制



公告编号：2022-003



了公司 2021 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年度经营情况和财务状况以及公司 2022 年度的规划，结合经

审计的公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司董事会对天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度……
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