公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-008

证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券
湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年4 月 10 日审议并通过：

任命孙志旗女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自
2020 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

任命程德国先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自
2020 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 28 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董绪
巧主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
鉴于杨运忠先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为不影响公司董事会的职责履行，任命孙志旗为董事会秘书。
鉴于董绪巧先生由于公司发展需要辞去财务负责人职务，为保障公司的财务管理正常运作，任命程德国先生为公司财务负责人。


公告编号：2020-008

（三）新任董监高人员履历

孙志旗，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2010 年 9
月就职于昆山铭振精密模具有限公司，任采购专员，2010 年 9 月至 2014 年 9 月就职于
昆山华德电子材料有限公司，任总经理助理，2014 年 9 月至 2017 年 12 月就职武汉启
讯信息技术有限公司，任采购主管，2018 年 1 月至 2019 年 5 月就职于武汉光谷智能科
技有限公司，任财务会计，2019 年 5 月至今，就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任办公室主任。

程德国，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2018 年 12
月就职于湖北华丽家具有限公司，任财务经理，2019 年 11 月至今，就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司经营管理造成不利的影响。
三、备查文件
《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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