公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-032



证券代码：839728 证券简称：模式生物 主办券商：国海证券



上海南方模式生物科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月8日，电话通知方式。



2、会议召开时间：2017年11月10日上午十时



3、会议召开地点：上海市浦东新区金科路3577号1208室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长费俭先生



6、会议主持人：董事长费俭先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-032



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于出售上海南方模式生物科技股份有限公司持



有的四套房产的议案》



1、议案内容



公司拟出售位于上海市益丰路55弄69号301室、302室、401



室、402室四套房产，根据上海东洲资产评估有限公司于2017年10



月12日出具的东洲评报字[2017]第1140号《资产评估报告书》，上



述四套房产于评估基准日的市场价值为人民币13,596,190.00元（含



增值税），评估基准日为2017年8月31日,有效期为一年。故公司拟



出售价格为每套350万元人民币，具体价格以房产交易中心评估作价



确认的金额为准。预计上述拟出售房产总价款未达到股东大会审议标准，因此本议案不需要提交股东大会审议。如日后售出房产价格达到股东大会审议标准，在签订房屋买卖合同前将及时经董事会审议后提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-032



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》特此公告。



上海南方模式生物科技股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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