公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-022



证券代码：839728 证券简称：模式生物 主办券商：国海证券



上海南方模式生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月25日



2、会议召开地点：金科路3577号1208会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：费俭



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份17,541,784股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-022



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-019）。



2、议案表决结果：



同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联关系,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-019）。



2、议案表决结果：



同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-022



不涉及关联关系,无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等事宜的议案》



1、议案内容



鉴于公司拟变更经营范围，提请股东大会授权董事会全权处理工商变更登记事宜。



2、议案表决结果：



同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联关系,无需回避表决。



四、备查文件目录



《上海南方模式生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东



大会会议决议》



上海南方模式生物科技股份有限公司



董事会



2017年7月25日




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