公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：839726 证券简称：欣欣文化 主办券商：方正承销保荐
泉州欣欣文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00。


公告编号：2024-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839726 欣欣文化 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师事务所的律师出具法律意见书.
（七）会议地点

泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心 8 楼 803 单元。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，董事会对 2023 年度进行了总结，包括 2023 年度公司经营情况、2023 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2023 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2023年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。


公告编号：2024-012

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，结合 2023 年公司实际运营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年的经营情况及未来发展计划，2023 年度公司拟不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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