公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-020

证券代码：839726 证券简称：欣欣文化 主办券商：方正承销保荐
泉州欣欣文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议 召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839726 欣欣文化 2023 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1001 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

根据公司的战略发展规划及实际运营管理需要，公司拟减少董事会成员人
数，并相应修改《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于减少董事会成员人数暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）。（二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

因公司拟减少董事会成员人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
（三）审议《关于拟注销全资子公司新声有范（厦门）文化艺术发展有限公司的议案》

为进一步整合和优化公司资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司

公告编号：2023-020

拟注销全资子公司新声有范（厦门）文化艺术发展有限公司。具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023- 017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印……
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