公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-016

证券代码：839726 证券简称：欣欣文化 主办券商：方正承销保荐
泉州欣欣文化传媒股份有限公司

关于减少董事会成员人数暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零四条 董事会由 7 名董事组 第一百零四条 董事会由 5 名董事组
成。董事会设董事长 1 名。 成。董事会设董事长 1 名。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司战略发展规划及实际运营管理需要，公司拟减少董事会成员人数，并相应修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件


公告编号：2023-016

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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