公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-039
证券代码:839726 证券简称:欣欣文化 主办券商:方正承销保荐
泉州欣欣文化传媒股份有限公
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 10 日上午 9:00-10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-039
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839726 欣欣文化 2023 年 1 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1001 单元
二、会议审议事项
(一)审议《关于控股子公司泉州新声有范文化艺术有限公司对外投资的议案》
根据控股子公司公司战略发展需要,拟对外投资设立全资子公司德化新声文化旅游开发有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准),注册
资本人民币 1000 万元。详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2022-038)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-039
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;
5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书;6、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记
(二)登记时间:2023 年 1 月 10 日 08 时 00 分至 09 时 00 分
(三)登记地点:泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1001 单
元
四、其他
(一)会议联系方式:邱亚敏 联系电话: 0595-22733066 传真: 0595-22805066
联系地址:泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1001 单元
(二)会议费用:参会股东交通、食宿等……
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