公告日期:2022-06-22
公告编号:2022-032
证券代码:839726 证券简称:欣欣文化 主办券商:方正承销保荐
泉州欣欣文化传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 21 日以口头方式发出
5.会议主持人:半数以上监事推选陈莉莉主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举陈莉莉女士为泉州欣欣文化传媒科技股份有限公司第三届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日
公告编号:2022-032
起至第三届监事会任期届满之日止。
陈莉莉,女,1987 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。2014 年 2 月至 2015 年 2 月,在福建省华通市场研究有限公司研究部任
高级研究员。2015 年 3 月至 2017 年 1 月,在财佰通科技有限公司任互联网金融
研究中心研究员兼项目部经理。2017 年 2 月至今,在泉州市欣欣文化传媒股份有限公司担任总经理助理;2017 年 11 月至今,在泉州市欣欣文化传媒股份有限公司担任监事会主席。
陈莉莉持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,与公司的实际控制人无关联
关系。
经核查,陈莉莉女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
泉州欣欣文化传媒股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 22 日
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