公告日期：2024-04-18

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-035

惠丰钻石股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议
室

3.会议召开方式：现场及网络召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王来福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
66,312,524 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告 编 号 ： 2024-009 ）、《 2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规 范运行付出应尽的义务，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关法律法规的规定，积极推进工作，对 2023 年的工作情况进行了回顾 总结并对未来进行展望，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会
工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北交所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：

同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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