公告日期:2020-12-31
公告编号:2020-080
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 15 日上午 10:00:00。
无
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-080
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839724 汉和生物 2021 年 1 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计师事务所》议案
公司根据战略发展需要,经过审慎研究,拟不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的财务审计结构。综合考虑公司业务发展及审计工作的需要,公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
审计结构。详细内容见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-079)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2021 年 1 月 15 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室。
公告编号:2020-080
四、其他
(一)会议联系方式:1.联系地址:广西南宁市创业路 17 号;2.联系电话:0771-3211725;3.邮编:530007;4.联系人:陈成
(二)会议费用:出席会议股东的食宿费和交通费自理。
(三)临时提案(如有):临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。
五、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日
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