公告日期:2020-12-31
公告编号:2020-078
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司 202 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 21 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:梁承
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
公告编号:2020-078
1.议案内容:
公司根据战略发展需要,经过审慎研究,拟不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的财务审计结构。综合考虑公司业务发展及审计工作的需要,公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
审计结构。详细内容见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-079)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南宁汉和生
物科技股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟提请于 2021 年 1 月 15 日上午
10:00 在公司 202 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议上述议案。
议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-080)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-078
三、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日
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