公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-055



证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 10 日



2.会议召开地点：公司 202 会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 30 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：梁承董事长

6.会议列席人员：闭革林、陈海军、李福信、罗培繁、罗远花、余义发

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>》议案

1.议案内容：



审议公司编制的《2020 年半年度报告》。详见本公司于 2020 年 8 月 10 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(编号:2020-054）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-055



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司未分配利润为 42,022,403.22 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本

54,270,048 为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 3.60 元

（含税），合计派发 19,537,217.28 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总

局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详见本公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-057)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第九次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会提议拟定于 2020 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司 202 会议室召开

2020 年第九次临时股东大会，审议前述需提交股东会大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2020-055



三、备查文件目录



《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》



南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。