公告日期:2020-07-08
公告编号:2020-047
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司 202 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 3 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:梁承董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消公司 2019 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议、2020 年 7 月 6
日召开的 2019 年年度股东大会,审议通过了《公司 2019 年年度权益分派预案》的议案。依据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司权益分派业务指南》的相关要求,因股东大会未能在 2020 年 6 月 30 日前
召开,2019 年年度权益分派方案无法实施,故取消实施 2019 年年度权益分派的
公告编号:2020-047
方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开 2020 年第八次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提议拟定于 2020 年 7 月 23 日上午 10:00 在公司 202 会议室召开
2020 年第八次临时股东大会,审议前述需提交股东会大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日
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