公告日期:2020-07-06
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数50,868,515 股,占公司有表决权股份总数的 93.735%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,提请各位股东对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 50,868,515 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,提请各位股东对公司《2019 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 50,868,515 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn)发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-036)、《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,868,515 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
依据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了《2019 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,868,515 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年度经营计划,综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力,本着客观求实的原则,编制了《2020 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,868,515 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。……
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