公告日期:2020-06-16
公告编号:2020-040
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 6 日上午 9:30。
受疫情影响,公司年度股东大会定于 2020 年 7 月 6 日召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-040
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839724 汉和生物 2020 年 6 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东华商律师事务所陈斌律师。
(七)会议地点
广西南宁创业路 17 号公司 202 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,提请各位股东对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,提请各位股东对公司《2019 年度监事会工作报告》进行审议。
(三)审议《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn)发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-036)、《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-037)。
(四)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
依据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了《2019年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。
(五)审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2020 年度经营计划,综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力,本着客观求实的原则,编制了《2020 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。
(六)审议《关于<公司 2019 年度审计报告>的议案》
公告编号:2020-040
公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年财务报表进行审计,现形成了公司《2019 年度审计报告》。
(七)审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
根据公司战略发展需要,以及进一步推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
(八)审议《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司根据审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南宁汉和生物科技股份有限公……
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