公告日期:2020-06-04
公告编号:2020-034
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 4 日
2.会议召开地点:广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁承
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数50,868,515 股,占公司有表决权股份总数的 93.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张青先生为公司独立董事》的议案
公告编号:2020-034
1.议案内容:
董事会提名张青先生为公司新任独立董事,任期自公司2020年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。
张青,男,汉族,1968年6月17日出生,硕士研究生,注册会计师、注册税务师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理,广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理广西新未来信息产业股份有限公司董事,广西桂东电力股份有限公司独立董事。
2.议案表决结果:
同意股数 50,868,515 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张青 独立董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第七次临 审议通过
4 日 时股东大会
蒙 丽 独立董事 离职 2020 年 6 月 2020 年第七次临 审议通过
珍 4 日 时股东大会
四、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。