公告日期:2020-05-19
公告编号:2020-030
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规
的要求。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 4 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2020-030
普通股 839724 汉和生物 2020 年 5 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广西南宁市创业路17号公司202会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名张青先生为公司独立董事》议案
董事会提名张青先生为公司新任独立董事,任期自公司2020年第七次临 时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。
张青,男,汉族,1968年6月17日出生,硕士研究生,注册会计师、注册税务 师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理,广西浩达盛投 资有限公司董事长、总经理,广西新未来信息产业股份有限公司董事,广西桂东电 力股份有限公司独立董事。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2020 年 6 月 4 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:广西南宁市创业路 17号公司 202 会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1.联系地址:广西南宁市创业路 17 号;2.联系电话:
0771-3211725;3.邮编:530007;4.联系人:陈成
(二)会议费用:出席会议股东的食宿费和交通费自理。
公告编号:2020-030
(三)临时提案(如有)
临时提案请于本次会议召开10日前提出。
五、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
南宁汉和生物科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
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