公告日期:2020-05-19
公告编号:2020-029
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:广西南宁创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 14 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长梁承
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张青先生为公司独立董事》议案
1.议案内容:
董事会提名张青先生为公司新任独立董事,任期自公司2020年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。
张青,男,汉族,1968年6月17日出生,硕士研究生,注册会计师、注册税务师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理,广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理广西新未来信息产业股份有限公司董事,广西桂东电力股份有限
公告编号:2020-029
公司独立董事。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司提议召开 2020 年第七次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2020 年 6月4 日召开2020 年第七次临时股东大会,审议公司第二届
董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日
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