公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-029

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广西南宁创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 14 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长梁承
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张青先生为公司独立董事》议案
1.议案内容：

董事会提名张青先生为公司新任独立董事，任期自公司2020年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

张青，男，汉族，1968年6月17日出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理广西新未来信息产业股份有限公司董事，广西桂东电力股份有限

公告编号：2020-029

公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司提议召开 2020 年第七次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2020 年 6月4 日召开2020 年第七次临时股东大会，审议公司第二届
董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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