公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-024

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 23 日以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长梁承
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2020-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露》议案
1.议案内容：

受本次新冠疫情影响，公司所属行业为有机肥料及微生物肥料制造（C2625）制造业，公司自疫情爆发以来未能开展业务时间相对滞后，相关工作人员到岗时间较晚；涉及的审计函证回函时间亦受到较为严重的影响，预计 4 月 29 日之前无法正常完成财务审计报表审计工作。为确保公司 2019 年年度报告及财务报告的质量和信息披露的准确性，现将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年
6 月 10 日。详细内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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