公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-024
证券代码:839724 证券简称:汉和生物 主办券商:华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:广西南宁市创业路 17 号公司 202 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 23 日以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长梁承
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2020-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露》议案
1.议案内容:
受本次新冠疫情影响,公司所属行业为有机肥料及微生物肥料制造(C2625)制造业,公司自疫情爆发以来未能开展业务时间相对滞后,相关工作人员到岗时间较晚;涉及的审计函证回函时间亦受到较为严重的影响,预计 4 月 29 日之前无法正常完成财务审计报表审计工作。为确保公司 2019 年年度报告及财务报告的质量和信息披露的准确性,现将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年
6 月 10 日。详细内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号:2020-025)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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