公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-002

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴朝育

6.会议列席人员：支胡钰、黄活宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事申意化因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蓝建平、何小维、林江、李颖婷因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名洪璐女士为公司董事候选人的议案》


公告编号：2024-002

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 1 月 22 日收到公司副董事长申意化先生递交的辞职
报告，请求辞去其所担任的公司董事职务，申意化辞职后不再担任公司其他职务。根据公司章程规定，经公司股东提名及董事会资格审查，公司拟提名洪璐女士为公司董事候选人，任期自股东大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事申意化缺席会议
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司拟与珠海真绿色技术有限公司（以下简称“真绿色”）继续签订委托加工协议，协议主要内容为：真绿色委托公司加工其产品，2024 年度加工费为4000 元/吨。植物龙负责办理加工产品所需要的法律手续，由此产生的一切费用由真绿色承担。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事申意化缺席会议
3.回避表决情况：

真绿色为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司董事吴朝育系真绿色股东且为其管理层成员，上述关联董事按规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-002

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的上述部分议案尚需经广东植物龙生物技术股份有限公司
（以下简称“公司”）股东大会审议批准，现提议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:00
在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体相关议案以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事申意化缺席会议
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司
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