公告日期:2021-02-08
公告编号:2021-007
证券代码:839723 证券简称:植物龙 主办券商:银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 2 月 5 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开
公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 5 日 10:00。
公告编号:2021-007
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839723 植物龙 2021 年 2 月 26
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
珠海高栏港经济区南水镇化联三路 17 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
上述议案为公司第二届董事会第九次会议提交的审议议案,具体议案已在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露,具体内 容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交 易公告》(公告编号 2021-003)。
(二)审议《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》
上述议案为公司第二届董事会第九次会议提交的审议议案,具体议案已在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露,具体内 容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公 告》(公告编号 2021-002)。
公告编号:2021-007
(三)审议《关于实际控制人吴朝育及其配偶为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》
上述议案为公司第二届董事会第九次会议提交的审议议案,具体议案已在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露,具体内 容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2021- 004)。
(四)审议《关于控股股东珠海真绿色技术有限公司为公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》
上述议案为公司第二届董事会第九次会议提交的审议议案,具体议案已在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露,具体内 容详见《广东植物龙生物技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2021- 004)。
(五)审议《关于选举申意化先生为公司董事的议案》
上述议案为公司第二届董事会第九次会议提交的审议议案,具体议案已在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露,具体内 容详见……
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