公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-041

证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长熊祖国
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
因公司日常经营需要，拟于近期向银行申请贷款，用于补充公司流动资金，贷款金额 1130 万，贷款期限为一年。其中 150 万贷款以公司所有的位于九龙坡区谢

公告编号：2019-041

家湾正街 51 号 10-6 号、全资子公司重庆新晨图书有限公司所有的位于九龙坡区谢家湾正街 53 号 25-14 号的办公用房提供抵押担保及连带责任保证担保；980万贷款由瀚华融资担保股份有限公司提供连带责任保证担保，公司控股股东熊祖国对本次 1130 万元贷款提供连带责任担保。鉴于该贷款金额未超过公司上一年度经审计净资产的 30%，根据《公司章程》规定，仅需公司董事会审批。

本次控股股东熊祖国提供关联担保的交易金额已在公司 2019 年度关联交易中进行预计，未超过预计金额。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事熊祖国回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日

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