公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-035
证券代码:839722 证券简称:润知文化 主办券商:中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年8 月9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年8 月6 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:刘婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王林为公司监事会候选监事的议案》
1.议案内容:
因公司监事刘婷婷、吴镝于2019 年8 月6 日向公司监事会提出辞去监事职
务,导致公司监事会人数不足3 人,根据《公司法》及公司章程的相关规定,监
事会提名王林为公司监事会候选监事,其任期自公司2019 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
公告编号:2019-035
2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名柴敏为公司监事会候选监事的议案》
1.议案内容:
因公司监事刘婷婷、吴镝于2019 年8 月6 日向公司监事会提出辞去监事职
务,导致公司监事会人数不足3 人,根据《公司法》及公司章程的相关规定,监
事会提名柴敏为公司监事会候选监事,其任期自公司2019 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
重庆润知远洋文化传播股份有限公司
监事会
2019 年8 月26 日
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