公告日期:2019-08-09
公告编号:2019-029
证券代码:839722 证券简称:润知文化 主办券商:中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二次会议于 2019 年8 月 9 日审议并通过:
提名王林、柴敏为公司监事,任职期限至第二届监事会届满之日,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由刘婷婷主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名监事王林持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名监事柴敏持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
鉴于公司原监事刘婷婷女士、吴镝先生因个人原因请求辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于 3 人,现监事会提名王林、柴敏为公司监事会监事候选人。
(四)新任董监高人员履历
王林女士,1967 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986 年
公告编号:2019-029
12 月--1990 年任南岸商业局行政办公室职员,1990 一 2003 年任南坪商业大楼人力资源
部经理,2006 年至今任重庆润知远洋文化传播股份有限公司润知艺术书店经理,2019年 8 月起任公司监事。
柴敏女士,1989 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2012
年 7 月至今任重庆润知远洋文化传播股份有限公司采购中心副总经理;2019 年 8 月起
任公司监事。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,保证公司监事会人数符合公司章程的要求,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。三、备查文件
《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
重庆润知远洋文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日
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