公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-020

证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月23日审议并通过：

选举刘婷婷、吴镝为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘超主持。

本次换届已由2019年5月28日召开的2018年年度股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事刘婷婷持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴镝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月26日审议并通过：

选举孟诗瑶为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年5月28日起至2022年5月27日。


公告编号：2019-020

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由刘婷婷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事孟诗瑶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
孟诗瑶，女，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年11月至2017年7月实习于重庆润知远洋文化传播股份有限公司，2017年7月至今，就职于重庆润知远洋文化传播股份有限公司，为公司项目管理中心副总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事、职工监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司监事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构并提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（二）《重庆润知远洋文化传播股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》（三）《重庆润知远洋文化传播股份有限公司2018年年度股东大会决议》


公告编号：2019-020

重庆润知远洋文化传播股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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