公告日期:2019-05-30
公告编号:2019-021
证券代码:839722 证券简称:润知文化 主办券商:中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月28日审议并通过:
任命熊祖国为公司总经理兼财务总监,任职期限三年,公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命向远平为公司副总经理兼董事会秘书,任职期限三年,公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命王晨宇为公司副总经理,任职期限三年,公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命宋逸民为公司副总经理,任职期限三年,公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由熊祖国主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
总经理兼财务总监熊祖国持有公司股份16,557,142股,占公司股本的66.02%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理兼董事会秘书向远平持有公司股份400,000股,占公司股本的1.59%。不
公告编号:2019-021
是失信联合惩戒对象。
副总经理王晨宇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理宋逸民持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员的聘任为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司高级管理人员将一如既往履行职责,进一步完善公司的治理机构并提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
重庆润知远洋文化传播股份有限公司
董事会
2019年5月30日
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