公告日期:2019-05-30
公告编号:2019-015
证券代码:839722 证券简称:润知文化 主办券商:中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长熊祖国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数25,079,364股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告
公告编号:2019-015
编号:2019-004、2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数25,079,364股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成了2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果:
同意股数25,079,364股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席提交了2018年年度监事会工作总结报告。公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成了2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数25,079,364股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-015
本议案不涉关联交易,无需回避。
(四)审议通过《关于2018年财务审计报告的议案》
1.议案内容:
对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的天健审(2019)8-188号审计报告进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数25,079,364股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易,无需回避。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数25,079,364股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉关联交易,无需回避。
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
……
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