公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-011



证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司



关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况



重庆润知远洋文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公知》（公告编号：2019-009）定于2019年5月28在重庆市九龙坡区谢家湾正街51号华润广场A座1006公司会议室召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年5月24日。

二、新增临时提案情况



公司股东熊祖国先生（截至2019年5月15日持有公司66.02%股份）于2019年5月15日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在2018年年度股东大会中增加《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，该提案的提交符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会审核意见



根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经董事会审核，上述临时提案的提案人资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会的其他事项不变。



四、调整后的公司2018年年度股东大会审议事项如下

（一）《关于2018年年度报告及摘要的议案》

（二）《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

（三）《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

（四）《关于2018年财务审计报告的议案》

（五）《关于2018年度财务决算报告的议案》

（六）《关于2019年度财务预算报告的议案》

（七）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

（八）《关于预计2019年度公司关联交易的议案》

（九）《关于会计政策变更的议案》

（十）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

（十一）《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（十二）《关于股东大会授权董事会发行股票的议案》

（十三）《关于公司董事会换届暨选举熊祖国为公司第二届董事会董事的议案》（十四）《关于公司董事会换届暨选举向远平为公司第二届董事会董事的议案》（十五）《关于公司董事会换届暨选举王晨宇为公司第二届董事会董事的议案》（十六）《关于公司董事会换届暨选举蒋召干为公司第二届董事会董事的议案》（十七）《关于公司董事会换届暨选举叶伟明为公司第二届董事会董事的议案》（十八）《关于公司监事会换届暨选举刘婷婷为公司第二届监事会非职工监事的议案》

（十九）《关于公司监事会换届暨选举吴镝为公司第二届监事会非职工监事的议案》

（二十）《关于修订<公司章程>的议案》

（二十一）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

（二十二）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

五、备查文件目录

《关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案

的函》



重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会



2019年5月17日




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