公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-040
证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊祖国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数25,079,364股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2018-040
告编号：2018-037）。
2.议案表决结果：

同意股数6,122,222股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东熊祖国、重庆新阅企业管理中心（有限合伙）回避表决。回避股份数18,957,142股。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
因公司日常经营需要，拟于近期向银行申请贷款，贷款金额不超过1000万元（具体贷款金额以银行审批为准）。公司控股股东、实际控制人熊祖国为本次贷款提供担保。2.议案表决结果：

同意股数6,122,222股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东熊祖国、重庆新阅企业管理中心（有限合伙）回避表决。回避股份数18,957,142股。
三、备查文件目录
《重庆润知远洋文化传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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