公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-021
证券代码:839722 证券简称:润知文化 主办券商:中银证券
重庆润知远洋文化传播股份有限公司
关于追认2017年度公司偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一) 关联交易概述
序
交易内容 交易金额(元) 关联方
号
熊祖国、左玲琳、重庆新阅企业管理中心(有限合伙)、重
1 关联担保 1,650,000.00
庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司
合计 1,650,000.00 ——
公司于2017年3月24日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订
编号为杨建行商流(2017)字第007号的贷款合同,贷款金额165万元,2018
年3月23日到期,借款期限一年;公司控股股东、实际控制人熊祖国及其配偶
左玲琳和重庆新阅企业管理中心(有限合伙)、重庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司为本次贷款提供连带责任担保。
(二)关联方关系概述
1、熊祖国持有公司54.63%股份,为公司控股股东、实际控制人,担任公司
董事长、总经理。
2、左玲琳系公司控股股东、实际控制人熊祖国之配偶。
3、重庆新阅企业管理中心(有限合伙)持有公司9.57%股份。
4、重庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司为公司全资子公司。
(三)表决和审议情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月20 日审议并通过《关于追认2017年度公司偶发性关联交易
的议案》,该议案就公司2017年发生的未经审议的偶发性关联交易金额予以补充
确认。本次会议召开10 日前以通讯方式通知全体董事,应到董事5人,实际到
会董事5人,本次会议由公司董事长熊祖国先生主持。本议案尚需提交公司2017
年年度股东会审议。
以上决议表决情况为:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。
关联董事熊祖国回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所
熊祖国 重庆市江北区桥北苑10号附3号15-3
左玲琳 重庆市江北区桥北苑10号附3号15-3
重庆新阅企业管理中心(有限合伙) 重庆市九龙坡区谢家湾正街51号10-5
重庆新晨图书有限公司 重庆市江北区建新北路16号30-30
北京市通州区台湖镇政府大街13号(首都图书批
北京嘉腾兴华图书有限公司
发市场207号)
(二)关联关系
熊祖国持有公司54.63%股份,为公司控股股东、实际控制人,担任公司董
事长、总经理。左玲琳系公司控股股东、实际控制人熊祖国之配偶。重庆新阅企业管理中心(有限合伙)持有公司9.57%股份。重庆新晨图书有限公司、北京嘉腾兴华图书有限公司系公司全资子公司。
……
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