公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-006

证券代码：839721 证券简称：宏图股份 主办券商：中泰证券

上海宏图尚威环保科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴将伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数42,465,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



因公司战略发展调整及经营发展需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终



公告编号：2019-006

止挂牌。



公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



公司及实际控制人、控股股东已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将会采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的其指定的其他受让方愿意对异议股东所持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份的初始成本价格，具体价格回购方式以双方协议确定为准。提出回购申请有效期为股东大会决议通过后两个转让日内（2019年1月28日-2019年1月30日），前述期限内未向公司提交申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人、控股股东或其指定的其他受让方将不再承担上述义务。

2.议案表决结果：



同意股数42,465,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系终

止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：



同意股数42,465,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-006

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录



《上海宏图尚威环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。