公告日期：2018-12-27

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下:

公司实际控制人吴将伟和吴将平先生，关联方吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司2019年度预计为公司银行借款无偿提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币6500万元。
为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟、吴将平和股东吴宇先生预计为公司提供借款2000万元，公司按照银行同期贷款利率上浮不超过20%支付利息。（二）表决和审议情况

2018年12月26日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》。表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，董事吴将伟、吴将平先生作为关联方回避表决，并将本议案提交公司股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍


1.法人及其他经济组织

名称：太仓东立纸业有限公司

住所：太仓市沙溪镇直塘泰西村1组

注册地址：太仓市沙溪镇直塘泰西村1组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴立波

实际控制人：吴立波

注册资本：99万人民币

主营业务：纸张、纸板切割加工，经销纸制品、纸张、电脑配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.自然人

姓名：吴将伟

住所：深圳市罗湖区

3.自然人

姓名：吴将平

住所：南昌市进贤县

4.自然人

姓名：黄金桂

住所：深圳市龙岗区

5.自然人

姓名：赵群

住所：上海市静安区

6.自然人

姓名：吴宇

住所：南昌市进贤县

7.自然人

姓名：雷静


8.自然人

姓名：吴立波

住所：南昌市进贤县
（二）关联关系

（1）太仓东立纸业有限公司系由公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生控股的一人公司，为与公司不存在控制关系的关联方。

（2）吴将伟先生持有公司29.07%股权,与持有公司29.07%股权的吴将平先生为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司法定代表人兼董事长。吴将伟能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。
（3）吴将平先生持有公司29.07%股权,与持有公司29.07%股权的吴将伟先生为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司总经理兼董事。吴将平能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。

（4）黄金桂女士为公司实际控制人吴将伟先生的夫人，其本人不持有公司股权，不在公司任职，为与公司不存在控制关系的关联方。

（5）赵群女士为公司实际控制人吴将平先生的夫人，其本人不持有公司股权，不在公司任职，为与公司不存在控制关系的关联方。

（6）吴宇先生为公司实际公司人吴将伟的儿子，其本人持有公司股权1.06%，在公司担任监事及销售总监，为与公司不存在控制关系的关联方。

（7）雷静女士为公司监事吴宇先生的夫人，其本人不持有公司股权，不在公司任职，为与公司不存在控制关系的关联方。

（8）吴立波先生为公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子，其本人持有公司股权1.30%，不在公司任职，为与公司不存在控制关系的关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人吴将伟和吴将平先生、吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、
款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。实际控制人吴将伟、吴将平和股东吴宇先生为公司提供借款，公司按照银行同期贷款利率上浮不超过20%支付利息。

因此，上述关联交易价格公允、合理、不存在通过关联关系输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司实际控制人吴将伟和吴将平先生，关联方吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司2019年度预计为公司银行借款授信无偿提供……
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