公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：839721 证券简称：宏图股份 主办券商：中泰证券



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴将伟先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份34,925,000股，占公司股份总数的82.24%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》；



公告编号：2018-001



1.议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，2018 年度预计日常性关联



交易如下：



公司实际控制人吴将伟和吴将平先生，关联方吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司2018 年度预计为公司银行借款无偿提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币6500万元。为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟和吴将平先生预计为公司提供借款1000万元，公司按照银行同期利率上浮不超过 20%支付利息。



2.议案表决结果：



同意股数 7,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



吴将伟、吴将平先生为公司的实际控制人，石俊涛先生为吴将伟和吴将平先生的外甥，吴宇先生为吴将伟先生的儿子，吴将平先生的侄子。吴将伟、吴将平、石俊涛、吴宇作为关联股东回避表决本议案，其共计所持有的27,030,000股不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。



(二)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度审计机构的议案》。



1.议案内容



公告编号：2018-001



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机



构，中兴华会计师事务所为公司提供了独立、公正、客观的审计服务工作，并在公司2016年度的财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观的反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数34,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海宏图尚威环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》。



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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