公告日期：2017-12-20

证券代码：839721 证券简称：宏图股份 主办券商：中泰证券



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联



交易如下：



公司实际控制人吴将伟和吴将平先生，关联方吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司2018年度预计为公司银行借款无偿提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币6500万元。



为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟和吴将平先生预计为公司提供借款1000万元，公司按照银行同期利率上浮不超过 20%支付利息。



(二)关联方关系概述



1、实际控制人吴将伟先生系公司董事长、法人代表；



2、实际控制人吴将平先生系公司董事、总经理，吴将伟先生与吴将平先生系兄弟关系；



3、吴宇先生系公司的监事，系吴将伟的儿子；



4、雷静女士系吴宇先生的夫人；



5、黄金桂女士系实际控制人吴将伟先生的夫人；



6、赵群女士系实际控制人吴将平先生的夫人；



7、吴立波先生系实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子；



8、太仓东立纸业有限公司系实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生所控制的公司。



(三)表决和审议情况



2017年12月20日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议



通过了《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》。



表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，董事吴将伟、



吴将平先生作为关联方回避表决，并将本议案提交公司2018年第一



次临时股东大会进行审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



吴将伟 深圳市罗湖区 - -



黄金桂 深圳市龙岗区 - -



吴将平 南昌市进贤县 - -



赵群 上海市静安区 - -



吴宇 南昌市进贤县 - -



雷静 深圳市罗湖区 - -



吴立波 南昌市进贤县 - -



太仓东立纸业有 太仓市沙溪镇直塘泰西 有限责任公司 吴立波



限公司 村1组



(二)关联关系



（1）太仓东立纸业有限公司系由公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生控股的一人公司，为与公司不存在控制关系的关联方。



（2）吴将伟先生持有公司29.07%股权,与持有公司29.07%股权



的吴将平先生为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司法定代表人兼董事长。吴将伟能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。



（3）吴将平先生持有公司29.07%股权, 与持有公司29.07%股



权的吴将伟先生为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司总经理兼董事。吴将平能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。



（4）黄金桂女士为公司实际控制人吴将伟先生……
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