公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-039



证券代码：839721 证券简称：宏图股份 主办券商：中泰证券



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



关于设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司河北千页环保科技有限公司，注册地为唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区，注册资本为人民币10,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



根据公司章程的规定，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于在河北设立全资子公司的议案》,表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资需经当地工商注册部门批准，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商注册部门实际核准为准。



(四)本次对外投资的新领域



本次不存在对新领域的投资。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



公告编号：2017-039



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明



本次投资的资金主要来源于公司自有货币资金1000万元，本次



认缴注册资本1000万元，实缴注册资本将根据该子公司的实际经营



情况由公司陆续于2027年12月之前出资到位。



(二)投资标的基本情况



名称：河北千页环保科技有限公司



注册地：唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区



经营范围：在环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，复合纸板加工，环保设备、复合纸材料、各类文化用品、办公用品及设备、计算机软硬件、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



上海宏图尚威环保科技股份 人民币 10,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



公司在华北地区的市场有着较好的发展前景，拟设立全资子公司的目的在于提升在该区域的经营独立性。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次设立全资子公司，是从公司长远发展做出的慎重决策，经 公告编号：2017-039



营初期存在一定的经营和管理风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次设立全资子公司，满足公司经营发展需要，对公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。



四、备查文件目录



《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次议决议》。



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



董事会



2017年12月20日




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