公告日期:2017-11-30
公告编号:2017-036
证券代码:839721 证券简称:宏图股份 主办券商:中泰证券
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴将伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份34,860,000股,占公司股份总数的82.09%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司<公司章程>的议案》 公告编号:2017-036
1.议案内容
结合业务发展情况及相关法律法规规定,公司拟在经营范围中增加“道路货物运输(限分支)”,并对<公司章程>第十一条相关条款做出修改,具体内容详见公司《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数34,860,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海宏图尚威环保科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会
决议》。
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
董事会
2017年11月30日
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