公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-028
证券代码:839721 证券简称:宏图股份 主办券商:中泰证券
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海宏图尚威环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年8月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年8月14日以书面方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长吴将伟先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。
议案内容:《 2017年半年度报告》
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《上海宏图尚威环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决 公告编号:2017-028
议》。
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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