公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-016



证券代码：839721 证券简称：宏图股份 主办券商：中泰证券



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



关于修改公司章程及相关制度的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



上海宏图尚威环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于



2017年6月26日上午10：00在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司<公司章程>的议案》、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》等相关议案，其中《关于修改公司<公司章程>的议案》、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。根据上述议案，公司对公司章程及相关制度进行了修订。



二、 具体修订情况



（一）《公司章程》的修订



条文 修改前 修改后



第十八条 公司根据经营和 第十八条 公司根据经营和



发展的需要，依照法律、法规的规 发展的需要，依照法律、法规的规



定，经股东大会分别作出决议，可 定，经股东大会分别作出决议，可



第十八条 以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：



（一）非公开发行股份； （一）非公开发行股份；



（二）向现有股东派送红 （二）向现有股东派送红



股； 股；



公告编号：2017-016



（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；



（四）法律、行政法规、规 （四）法律、行政法规、规



范性文件规定的其他方式。 范性文件规定的其他方式。



公司发行股份，现有股东无



优先购买权。



第三十五条 股东大会是 第三十五条 股东大会是



公司的权力机构，依法行使下列职 公司的权力机构，依法行使下列职



权： 权：



（十三）审议公司与关联 （十三） 审议年度日常性关



人发生的单项交易金额在人民币 联交易的预计情况以及在实际执



1000万元以上，且占公司最近一期 行中预计关联交易金额超过年度



经审计净资产绝对值5%以上的关日常性关联交易预计总金额在



联交易（公司获赠现金资产和提供 300万元人民币以上（含300万元）



担保除外）； 的年度日常性关联交易；审议除



第三十五 日常性关联交易之外的其他关联



条 交易；【注：日常性关联交易指



挂牌公司和关联方之间发生的购



买原材料、燃料、动力，销售产



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