公告日期：2017-06-26

证券代码：839721 证券简称：宏图股份 主办券商：中泰证券



上海宏图尚威环保科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、关联担保



为取得供应商东莞金田纸业有限公司给予公司及其子公司提供授信6600万元，公司实际控制人吴将伟、吴将平以及董事万卫锋拟对上述授信无偿提供连带责任保证担保。



2、关联销售



公司拟向关联方太仓东立纸业有限公司销售商品，金额不超过人民币500万元。



(二)关联方关系概述



1、太仓东立纸业有限公司系由公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生控股的有限责任公司，属于与公司不存在控制关系的关联方。



2、吴将伟先生持有公司29.07%股权,与吴将平先生（持有公



司29.07%股权）为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司法



定代表人兼董事长。吴将伟和吴将平能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。



3、万卫锋先生持有公司12.93%股权，在公司担任董事，属于



与公司不存在控制关系的关联方。



(三)表决和审议情况



2017年6月26日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议



了《关于关联方拟为公司及子公司向东莞金田纸业有限公司取得授信提供担保的议案》。回避表决情况：董事吴将伟、吴将平、万卫锋作为关联方回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联关系董事人事不足 3 人时，应该将该事项提交股东大会审议，本事项直接提交股东大会进行审议。



公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向关联方太仓东立纸业有限公司销售商品的议案》，并提请股东大会审议。



回避表决情况：太仓东立纸业有限公司系由公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生控股的有限责任公司，董事吴将伟、吴将平作为关联方回避表决。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



太仓东立纸业有 太仓市沙溪镇直塘泰西村1组 有限责任 吴立波



限公司 公司



吴将伟 广东省深圳市罗湖区



吴将平 江西省南昌市进贤县



万卫锋 四川省成都市青羊区



(二)关联关系



1、太仓东立纸业有限公司系由公司实际控制人吴将伟、吴将平先生的侄子吴立波先生控股的有限责任公司，属于与公司不存在控制关系的关联方。



2、吴将伟先生持有公司29.07%股权,与吴将平先生（持有公



司29.07%股权）为一致行动人，且自公司成立以来一直担任公司法



定代表人兼董事长。吴将伟和吴将平能够通过其所享有的公司表决权比例、所任职位对公司股东大会和董事会决议产生重大影响，对公司的重大经营及决策事项亦具有实质影响，为公司实际控制人。



3、万卫锋先生持有公司12.93%股权，在公司担任董事，属于



与公司不存在控制关系的关联方。



三、交易协议的主要内容



1、关联担保



为取得供应商东莞金田纸业有限公司给予公司及其子公司提供 授信6600万元，公司实际控制人吴将伟、吴将平以及董事万卫锋拟对上述授信无偿提供连带责任保证担保。



2、关联销售



公司拟向关联方太仓东立纸业有限公司销售商品，金额不超过人民币500万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、公司的实际控制人吴将伟、吴将平及董事万卫锋为公司取得供应商授信提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。因此，上述关联交易价格公允、合理、不存在通过关联关……
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