公告日期:2017-04-13
公告编号:2017-006
证券代码:839721 证券简称:宏图股份 主办券商:中泰证券
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴将伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份34,655,000股,占公司股份总数的81.61%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公告编号:2017-006
1.议案内容
根据公司发展的需要,为了更好的推进审计工作的开展,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度报告审计机构。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证(证书序号000179)。
2.议案表决结果:
同意股数34,655,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决
三、备查文件目录
《上海宏图尚威环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议》
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
董事会
2017年4月13日
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