公告日期:2017-03-27
公告编号:2017-003
证券代码:839721 证券简称:宏图股份 主办券商:中泰证券
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
上海宏图尚威环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2017年3月27日上午10时于公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年3月23日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长吴将伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
与会董事经认真审议并以举手投票表决方式,通过如下议案:(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:根据公司发展的需要,为了更好的推进审计工作的开展,公司拟聘请中兴华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度报告审计机构。中兴华会计事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证(证书序号:000179)。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票
回避表决情况:该事项不涉及关联交易,无需回避表决
公告编号:2017-003
(二)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的
议案》。
议案内容:公司拟于2017年4月12日召开2017年第一次临时
股东大会,审议上述议案。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票
回避表决情况:该事项不涉及关联交易,无需回避表决
三、 备查文件
《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
上海宏图尚威环保科技股份有限公司
董事会
2017年3月27日
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